Sáng ngày 22/10/2022, Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I  (VINAVETCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2022 tại: Cụm CN Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự và điều hành ĐHĐCĐ là các Ông trong Đoàn Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

• • • Ông: Nguyễn Anh Tuấn      – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
    • Ông: Tô Giang Nam           – Thành viên HĐQT
    • Ông: Nguyễn Việt Hoàng    – Thành viên độc lập HĐQT

Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban tổ chức đã trình bày các báo cáo, các tờ trình và kết quả của các nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đầu tư dự án phân xưởng Betalactam của HĐQT:

Thông qua tờ trình số 35/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của HĐQT: Giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là Công ty con 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I thực hiện triển khai việc đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nguồn vốn để thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I góp vốn vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 và tiền huy động khác.

Số tiền VNY dự kiến góp vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là: 20.000.000.000 NVĐ (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với số tiền thu được từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VNY năm 2022.

Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau: Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo đầu tư dự án phân xưởng Betalactam

2. Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán ngày 28/09/2022 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Công ty và tính khả thi của Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ – Người trình bày báo cáo là Ông Nguyễn Việt Hoàng với kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành nội dung báo cáo này

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Chủ tịch UB kiểm toán; Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán ngày 28/09/2022 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Công ty và tính khả khi của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

3. Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 100% tổng số cổ phần tán thành nội dung này, cụ thể: thông qua tờ trình số 38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề cần thiết để đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1.
4. Thông qua tờ trình số 39-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bà Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày phương án. Nội dung đã được thông qua với tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi điều lệ Công ty

Như vậy, các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2022 của VINAVETCO đã được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 10h30’ cùng ngày.

Tin: VINAVETCO