I/ Nội dung Đại hội:

Các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.
5. 5. Tờ trình Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.
7. Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026.
8. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

II/ Kết quả biểu quyết các tờ trình của Cổ Đông: 

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình số 17-2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 17 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua tờ trình số 18 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 18 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua tờ trình số 19 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 19 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua tờ trình số 20 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 20 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua tờ trình số 21- 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT, Quản trị công ty năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.678.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 21 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 99,69% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua tờ trình số 22 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 với kết quả: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.678.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 22 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026  được thông qua với 99,69% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết trước toàn thể Đại hội

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc và tích cực, ĐHĐCĐTN đã kết thúc tốt đẹp. Các Cổ đông tham dự Đại Hội đã thông qua 100% các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại Hội.

Một số hình ảnh hoạt động của Đại Hội:

Tin: VINAVETCO