Tin ngành

Tin tức

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I

Sáng ngày 26/04/2025, Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 tại: Tầng 3, Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 – Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung của Đại Hội được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Tham dự và điều hành ĐHĐCĐTN  là Đoàn Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2022 – 2027):
    • Ông: Nguyễn Anh Tuấn        – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
    • Ông: Nguyễn Việt Hoàng      – Thành viên độc lập HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày các báo cáo, các tờ trình và kết quả của các nội dung, cụ thể như sau:

  1. Báo cáo, thông qua các tờ trình:

1.1. Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình. 

    • Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.
    • Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025.
    • Tờ trình thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT.
    • Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.
    • Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025.
    • Tờ trình Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2025.
    • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025.
    • Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2025.
    • Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
1.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025:
Thông qua tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025; Tổng số tờ phiếu phát ra: 07 đại diện cho 11.795.032 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo hoạt động
của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

 

2. Bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị (2022 – 2027):

Tại Đại hội, Biểu quyết thông qua tờ trình số 09-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.795.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT : Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết): Kết quả biểu quyết như sau:Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.795.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội; Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Như vậy thành viên HĐQT mới:
Bà: Trần Thị Bích Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Đại diện đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT tặng hoa chào mừng Tân thành viên HĐQT Bà Trần Thị Bích Ngọc

 

Sau hơn ba giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần thuốc Thú Y Trung ương I đã kết thúc cùng ngày với kết quả như đại đa số các cổ đông mong đợi.

Một số hình ảnh cùa Đại hội:

Tin: VINAVETCO

Vinavetco
0865.767.286